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非法洗钱怎么定罪

100次浏览     发布时间:2025-01-06 16:52:47    

非法洗钱的定罪主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定。具体来说,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而进行的一系列行为。这些行为包括但不限于:

提供资金账户

将财产转换为现金、金融票据、有价证券

通过转账或其他支付结算方式转移资金

跨境转移资产

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

对于犯有洗钱罪的个人,根据犯罪情节的轻重,可判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,可判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若单位为犯罪主体,则对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相同的规定处罚。

此外,如果洗钱数额达到五百万元以上,并且具有多次实施洗钱行为、拒不配合财物追缴、造成损失二百五十万元以上或其他严重后果之一,将被认定为“情节严重”,并依法加重处罚。

在具体案件中,法院会根据犯罪的具体情节、犯罪人的主观故意、犯罪手段、犯罪结果等因素,综合判断是否构成洗钱罪,并依法作出相应的判决和量刑决定。